Beslag op 12 miljoen in witwaszaak
■ De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in een internationale witwaszaak voor zo'n 12 miljoen euro in beslag genomen. Het geld stond op rekeningen in Zwitserland en Duitsland en zit in vastgoed in Nederland en Duitsland.

Het onderzoek is op drie Nederlandse bedrijven gericht die door Russische criminelen zouden zijn gebruikt om hun crimineel verkregen geld wit te wassen via de verhuur van het vastgoed. Zij zitten inmiddels vast in Rusland.

De verdachte bedrijven waren onderdeel van een Limburgse stichting, die weer werd aangestuurd door een Nederlandse holding.

vorige index volgende

  • Geen brandstichting in Notre-Dame >
  • Abortusvisie Brinkman (CDA) gelaakt >
  • Pieter Klok gaat Volkskrant leiden >
  • Snel: conclusies subsidie voorbarig >
  • NS betaalt slachtoffers Holocaust >
  • Verlies paspoort melden kan online >
  • Sea-Watch toch weer naar Lampedusa >
  • Vier jaar voor doodrijden jongen >
  • Levenslang voor liquidaties A'dam >


    faq