"Witwascontroles niet effectief"
■ Het is onduidelijk of witwascontroles door banken echt wat opleveren, staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer. Banken geven verzamelde informatie soms niet goed door aan opsporingsinstantie FIU en die pakt meldingen niet altijd goed op. Daardoor ontbreekt overzicht. De verplichte controles door de banken hebben wel grote gevolgen voor klanten, waarbij ook sprake lijkt te zijn van discriminatie. De witwascontroles zijn voor de banken peperduur: een op de vijf medewerkers houdt zich ermee bezig.
De Rekenkamer zegt dat de overheid met een plan moet komen om nog gerichter risicovolle transacties op te sporen en discriminatie tegen te gaan.
NOS Teletekst >
Iran valt meerdere schepen Golf aan >
G7 onderzoekt begeleiden tankers >
Acht doden door aanval in Beiroet >
Kamer steunt inzet fregat Evertsen >
Deense topchef weg na aantijgingen >
Strengere anti-lhbti-wet in Senegal >
Rechtse president beëdigd in Chili >
Ex-burgemeester vast om kinderporno >
Starmer gewaarschuwd voor Mandelson >
Korting ouderschapsverlof van tafel >