DNB legt ABN Amro miljoenenboete op
■ ABN Amro krijgt opnieuw een boete omdat de bank niet goed controleert op witwassen. Zo konden klanten in 2024 geld overmaken naar landen waartegen sancties gelden, zoals Rusland.
Ook deed de bank te weinig onderzoek naar verdachte transacties, zoals het opnemen van grote sommen contant geld en betalingen naar landen met een verhoogd risico als het gaat om witwassen.
Volgens toezichthouder DNB deed de bank niet genoeg om verdachte transacties tegen te houden en daarom legt DNB een boete op van 8, 5 miljoen euro. Vijf jaar geleden werd ABN Amro ook al beboet om matige witwascontroles.